承信全球家族办公室是业内领先的家族事务型专业服务机构,拥有相关领域权威专家团队与全球优质资源,致力于运用专业能力与全球化的合作平台,为高净值客户提供家事与财富管理及传承服务。
财富传承法律服务
1、财富传承培训与拓展
• 财富传承专项讲座(包括产说会)
• 保险机构从业人员专项法律培训
• 根据目标客户群体、保险机构需求定制课件
• “一对一”交流、小型综合沙龙、专题讲座、信息分享等各种交流模式
2、婚姻(婚前、再婚)法律风险与防范
• 咨询、协商
• 婚前财富风险隔离、家庭及夫妻财产认定、夫妻债务与个人债务隔离并出具书面意见
• 家事法律顾问
• 家事法律风险与防范法律意见书
• 起草财产约定、夫妻协议、赠与协议、再婚协议、子女赡养协议等家事协议文书
• 婚姻危机沟通与化解
• 家庭财产尽职调查
• 夫妻财产规划和保护方案
3、继承与财富传承法律服务
• 遗产安排咨询
• 定制遗嘱
• 起草遗嘱
• 担任遗嘱执行人
• 遗赠扶养协议规划、起草
• 遗嘱见证
• 养老资产规划方案
• 财富监护(协助选定监护人、起草相关协议、监督监护人)
4、家族信托、基金实务
① 信托法律服务
• 家族宪章的制定
• 信托财产、信托目的合法性审查
• 提供信托咨询,私人订制信托方案,优化信托架构
• 参与家族信托设立的商务谈判,保障委托人利益
• 对信托产品进行家事法律风险分析
• 信托财产尽职调查,出具财产合法性法律意见书
• 审慎选择受托人及与受托人接洽及谈判
• 草拟信托合同,对信托计划法律条款拟定、分析、评估
• 家族信托受益人受益权分配规则设计
• 接受委托对受托财产进行资产重组、转移信托财产、履行法律登记手续
• 根据委托人的指示或信托文件的约定,修改信托法律文件
• 跨境信托规划、设立与风险防范
② 家族信托监察人
• 家族信托监察人选任机制及其权利义务安排方案
• 基于委任担任家族信托监察人
• 监督受托人及受益人的行为,对固有业务、业务准入
• 进行监管,定期向客户汇报工作,检查信托运营情况
• 帮助对监察人指定的行为进行评定,必要时进行风险
• 预警并提出相应法律建议、诉讼等措施
③ 家族基金会
• 协助家族发起、设立基金会,为其提供法律服务
• 设计基金会方案,提出专业法律建议
• 起草、审核、修改基金的法律文件
• 协助理事会进行基金会的管理
• 协助解决基金会运营中的法律问题
④ 慈善信托实务
• 订制慈善信托项目,进行慈善信托管理
• 担任或协助选任监察人,监督慈善信托运行
• 慈善基金架构设计及实施方案
⑤ 担任信托等相关机构律师
• 信托公司律师、保险公司律师
• 私人银行律师、家族办公室律师
家族企业法律服务
1、家族企业法律顾问服务
2、家族事务纠纷咨询
3、财富管理法律服务,家庭财富境内外配置、规划
4、家族家事私人律师
5、家族企业投资与债权、债务法律服务
6、家族企业治理机构服务
7、家族企业风险隔离、财产梳理、尽职调查、风险评估和控制
8、家族企业股权安全与传承
• 家族企业股权架构设计、梳理
• 家族企业的公司内部治理
• 代持协议审查、修改与建议
• 代持筹划
• 家族企业股权的传承规划与方案
9、家族基金
• 设立家族产业基金
• 设立家族保障基金
• 设立家族公益基金
• 设立创二代基金
保险业务法律服务
移民、避税、家族理财规划法律服务与风险防范
1、移民与投资移民法律风险与防范
(1)移民业务
• 投资移民
• 技术及亲属移民
• 对取得外国国籍、华侨身份及永久居留事实做家事及风险法律评估
(2)投资移民风险与防范
• 受委托机构办理过程中的法律风险
• 移民后税收风险
• 成功移民后投资法律风险
• 被拒签后投资、相关费用损失风险
• 办理移民改变国籍身份后引发的继承法律风险
• 移民后境内外财产风险与化解
2、税务及筹划法律服务
(1)基本服务项目
• 税务咨询
• 税务筹划
• 税务风险规避
• 税务尽职调查
• 信托财产运行期间涉税问题
• 受益人分配信托财产涉税问题
• 代理税务纠纷案件
(2)CRS家庭财产配置与税务筹划
• 高净值人士CRS应对与筹划
• CRS与境外税收征管
3、跨境理财规划
• 境外买房交易成本及隐私保护
• 境外炒股遗产继承风险与规划
• 境外婚姻、继承制度对境外理财的影响与法律风险
与信托、保险、私人银行、家族办公室相关家事法律服务
1、家族办公室设立、运营、管理及业务拓展
2、涉外家族财富管理业务架构搭建、模块设立、项目实施及专业咨询
3、涉外家族财富管理服务方案规划、业务流程设计与实施
4、家族信托业务产品研发、特定项目法律架构设计
5、银行、证券、保险、资管等信托业务合作伙伴推荐及项目合作
6、会计师事务所、税务师事务所等中介机构推荐及项目合作
7、境内外保单设计及后续法律服务
8、信托及法律峰会、论坛、培训
9、信托项目推荐及金融法律服务
10、涉外家事咨询服务
11、高净值客户尽职调查及出具相关法律意见书
12、其他与家族业务相关跨境咨询服务
财富传承律师 家族信托律师
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